Revisan todo el trabajo
Dirigen a los agentes, revisan cada escenario, resuelven los casos difíciles y firman el acta de autoría. Nada llega a tu directorio sin esa firma.
Compliance penal con IA. Firmado por abogados.
Los agentes de IA analizan tus procesos, identifican los delitos que aplican a tu empresa y valoran cada riesgo. Los abogados revisan todo el trabajo y firman el expediente. Tú recibes el modelo de prevención terminado, sin software que aprender.
Trabajo terminado · Firma de abogados · Precio por módulo
| Escenario | Proceso | Riesgo inherente | Control vigente | Riesgo residual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Regalo a un inspector para que omita una observaciónCohecho · art. 250 Código Penal | Fiscalización y permisos | Alto | Política de regalos y registro de reuniones con funcionarios | Revisado | |
| Descarga de residuos fuera de norma para cumplir un plazoAtentados contra el medio ambiente · Ley 21.595 | Operación de planta | Alto | Monitoreo de descargas con bitácora firmada por turno | Bajo | Revisado |
| Pago a un proveedor ficticio para desviar fondosAdministración desleal · art. 470 N.º 11 Código Penal | Compras y pagos | Doble aprobación y verificación de proveedores nuevos | Bajo | Revisado | |
| Cobro a un cliente sin verificar el origen de los fondosLavado de activos · art. 27 Ley 19.913 | Ventas y cobranza | Verificación de clientes a partir de cierto monto | Valorado |
Recibes el trabajo terminado
El modelo completo y firmado. No una herramienta, no un borrador.
Nada nuevo que aprender
Elora opera la plataforma. Tu equipo solo responde preguntas y aporta evidencia.
Rigor de abogado, velocidad de IA
Los agentes hacen el trabajo pesado. Un abogado revisa cada línea antes de firmar.
Artículo 4 · Ley 20.393, texto de la Ley 21.595
Lo que pide la ley. Lo que entregamos.
Desde 2023, tu empresa responde penalmente por los delitos de sus directivos, empleados o proveedores cuando la falta de un modelo adecuado los facilitó. La ley define cuatro aspectos, según la actividad, el tamaño y los recursos de cada organización. Cubrimos los cuatro.
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N.º 1
Identificar las actividades o procesos que impliquen riesgo de conducta delictiva.
Mapa de delitos aplicables y matriz de riesgos penales. Los agentes analizan tus procesos y proponen los escenarios de riesgo. Un abogado confirma qué delitos aplican a tu empresa y cuánto pesa cada uno con los controles que ya existen.
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N.º 2
Protocolos y procedimientos para prevenir y detectar, con canales seguros de denuncia y sanciones internas.
Plan de mitigación y canal de denuncias. Los controles que faltan, con responsable y plazo, y un canal que Elora opera como receptor externo, con acuse de recibo y evaluación en plazos definidos.
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N.º 3
Uno o más responsables con independencia, facultades efectivas y acceso directo a la administración.
Tu encargado de prevención trabaja en la plataforma con su propia cuenta. Cada acción queda registrada con fecha y usuario. Con ese historial rinde cuentas al directorio.
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N.º 4
Evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento.
Un expediente listo para la revisión de un evaluador externo. Método publicado, reglas numeradas y actas de autoría. Cada criterio tiene un número y un responsable.
Cómo funciona
Elora aprende cómo opera tu empresa.
Los agentes hacen el trabajo. Los abogados responden por él. El método y la memoria de tu empresa hacen que cada actualización empiece donde terminó la anterior.
Investigan, analizan y redactan
Mapean tus procesos, identifican los delitos que aplican a tu actividad, valoran cada escenario con las rúbricas del método y redactan el plan de mitigación.
Escrito antes de aplicarse
Un catálogo de 254 figuras penales con su norma, gravedad y sanción, rúbricas fijas y reglas numeradas que cualquier tercero puede citar y verificar.
Privada y persistente
Tu perfil, tus procesos y tu evidencia se guardan en un espacio propio, separado del de otras empresas. La próxima actualización del modelo no empieza de cero.
Método · El ciclo de riesgo penal
Cuatro instrumentos en orden y una declaración que los rige.
Cada instrumento responde a una pregunta, con escalas fijas y una firma. Todo lo que pueda pedir un cliente, un auditor o un fiscal ya está documentado.
Mapa de delitos aplicables
Qué actividades o procesos están expuestos a riesgo de delito.
Perfil de la organización, estructura operativa y aplicabilidad: de las 254 figuras del catálogo, cuáles aplican a tu actividad y en qué procesos.
Matriz de riesgos penales
Cuánto pesa cada riesgo y con qué controles cuenta hoy la organización.
Riesgo inherente y residual por separado, controles ponderados con rúbricas fijas y un cálculo que un tercero puede reproducir con los mismos datos.
Plan de mitigación
Qué se hace.
Los controles que faltan, con responsable, plazo y evidencia esperada. El avance se sigue en la plataforma hasta que cada control está en operación, y se compara con la matriz.
Madurez y monitoreo
Si funciona.
El expediente queda listo para la evaluación periódica por terceros independientes que exige la ley.
La referencia del ciclo
Declaración de apetito y tolerancia
Contra qué se compara.
La aprueba el directorio de tu empresa, no Elora. Define qué nivel de riesgo residual se acepta y cuál no; la matriz y el plan se comparan con ella.
Por qué Elora
Un equipo de compliance, no una herramienta de IA.
La IA hace el trabajo. Una persona con nombre y apellido responde por él.
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Abogados que firman
Un abogado revisa cada escenario y firma el acta de autoría. La IA acelera el trabajo; la responsabilidad sigue siendo de una persona.
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Método publicado
Las reglas están escritas y numeradas antes de aplicarse. Cualquier criterio se puede citar y verificar.
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Trazable ante terceros
Cada acción queda registrada con fecha y usuario. Cuando un fiscal, un auditor o un evaluador pregunta, la respuesta ya está escrita.
Módulos
Paga por resultados, no por horas.
Cada módulo tiene su precio y se activa por separado. Todos comparten las cuentas y los usuarios de tu empresa.
Módulo
Disponible
Modelo de prevención de delitos
El ciclo completo, del mapa al plan de mitigación, con el expediente firmado y acceso a la plataforma para tu encargado de prevención. Es lo que la Ley 20.393 llama modelo de prevención y lo que se presenta cuando alguien lo pide.
Módulo
Próximamente
Canal de denuncias
Un portal independiente con datos cifrados. Elora recibe cada denuncia como receptor externo: acuse de recibo en dos días hábiles y evaluación en siete. Si lo solicitas, Elora también investiga.
Módulo
En planificación
Capacitaciones
La ley exige comunicar los protocolos y las sanciones a todos los trabajadores e incorporarlos a sus contratos. Las capacitaciones cierran ese paso: cada persona sabe qué se espera de ella y queda constancia.
Trabajo terminado
Esto es lo que recibes.
- El métodoEl documento que se presenta completo a clientes, auditores y autoridades.
- La matriz de riesgos penalesValorada escenario por escenario: riesgo inherente, controles ponderados y riesgo residual.
- El plan de mitigaciónCon responsables y plazos, en seguimiento hasta que cada control está en operación.
- La declaración de apetito y toleranciaLista para que la apruebe tu directorio.
- El acta de autoría y validaciónCon la firma del abogado responsable de cada criterio.
- Acceso a la plataformaPara tu encargado de prevención y para quienes aportan evidencia, con el historial completo de acciones.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de empezar.
¿Mi empresa está obligada a tener un modelo de prevención?
No existe una obligación general. Pero desde la Ley 21.595, la empresa responde penalmente cuando un delito de sus directivos, empleados o proveedores se vio facilitado por no tener un modelo adecuado. Un modelo implementado de verdad es lo que la exime. Además, cada vez más clientes y licitaciones lo exigen a sus proveedores.
¿Qué hace la IA y qué hacen los abogados?
Los agentes investigan, analizan y redactan: mapean tus procesos, proponen los escenarios de riesgo y los valoran con las rúbricas del método. Los abogados revisan todo el trabajo, resuelven los casos difíciles y firman. Nada llega a tu directorio sin esa revisión.
¿Cuánto tiempo toma?
Depende del tamaño de tu empresa y de cuántos procesos tiene. En la primera conversación revisamos tu actividad y tu estructura, y te damos un plazo concreto.
¿El modelo se certifica?
La certificación por entidades registradas que existía en la ley original ya no existe. Hoy la ley exige evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos para mejorar el modelo a partir de ellas. El expediente se construye para que esa evaluación pueda hacerse sin explicaciones adicionales.
¿Tengo que instalar algo o aprender una herramienta?
No. Elora opera la plataforma. Tu encargado de prevención y las personas que aporten evidencia reciben una cuenta y entran desde el navegador al espacio de tu empresa.
¿Puedo contratar solo el canal de denuncias?
Sí. Los módulos se contratan por separado. Una empresa puede tener solo el canal, solo el modelo o ambos, con las mismas cuentas.
Contacto
Tu modelo de prevención, listo antes de que alguien lo pida.
Cuéntanos a qué se dedica tu empresa y cuántas personas trabajan en ella. Te decimos qué delitos aplican en una primera lectura, cuánto tomaría el ejercicio y qué necesitaríamos de tu equipo.
Escríbenos
contacto@eloracompliance.com